公告编号：2017-023

证券代码：839171 证券简称：超亮显示 主办券商：安信证券 

超亮显示系统（深圳）股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间：2017年7月17日 

2.会议召开地点：公司会议室。 

3.会议召开方式：现场会议、现场投票。 

4.会议召集人：董事会。 

5.会议主持人：董事长HAN SIN HAI先生。 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况 

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 

有表决权的股份5,330,000股，占公司股份总数的100.00%。 

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》 

公告编号：2017-023

1.议案内容 

公司与李桦、邓晓蓉共同出资设立控股子公司超亮商显传媒（深圳）有限公司，注册地为深圳市南山区西丽街道百旺第二工业园第二栋第五层，注册资本为人民币 100万元，其中本公司出资人民币 95万元，占注册资本的95.00%，李桦出资3万元，占注册资本3%；邓晓蓉出资2万元，占注册资本2%。本次对外投资 构成关联交易。本关联方交易对公司生产经营及发展是有利的，不存在不利影响。 

2.议案表决结果： 

同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

3.回避表决情况 

本议案涉及关联交易，关联股东李莉、韩心洋、优利科技公司、深圳华昇泰投资有限公司为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《超亮显示系统（深圳）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》。

超亮显示系统（深圳）股份有限公司

董事会

2017年7月19日